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第四章 法律责任第四十七条银行业金融机构违反本办法规定，有下列情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或对其进行处罚：（一）未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的；（二）未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的；

2018年6月24日西安市政府办公厅印发《关于进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知》，其中提出暂停企事业单位购买住房，防止以企业名义投机炒房。自此，西安成为全国首个提出暂停以企业名义购房的城市。2018年6月25日长沙市政府办公厅印发通知，要求暂停企业在限购区域内购买商品住房，已购买的商品住房须取得不动产权属证书满5年后方可转让。

第七条银行业金融机构应当依法建立完善统一的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度，并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理。反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（一）反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分；（二）反洗钱和反恐怖融资内部控制措施；

普京说，当今很明显，没有亚洲国家根本无法解决全球性问题。亚洲国家展示出令人印象深刻的发展程度，同时它们仍保留了自己的独特性、传统以及根源。这说明国家主权的原则与全球化和开放性并不矛盾，它们可以在自主与独立的基础上进行可持续发展。普京表示，不同国家应该共同努力，建设友善的合作环境并寻找共同的安全机制。中国正在实行世界一流的政策并准备好对（国际）事件的任何发展做出反应。中国领导人明白如何处理与美国的关系。

孙燕飙认为，目前处于4G的收官阶段，整个市场产品的同质化非常严重，所以市场拼的往往是炒作和营销。“金立和魅族虽然不是行业的第一阵营，但也算是第二阵营的排头兵，中国市场太过于聚焦，所以在激烈的竞争下中国市场一旦下滑，金立没有应对之招。华为、vivo、OPPO海外布局比较好，可以一定程度上分散国内手机市场增速下滑的风险。手机研发费用非常大，如果有中国市场和海外市场共同来分摊，那么这个压力就会变得小一些。”

第十三条银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能重现该项交易，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。第十四条银行业金融机构解散、撤销或破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交国务院有关部门指定的机构。