狼人精品亚洲区

互金机构反洗钱新规也有大额交易监测要求明年起，互联网金融从业机构也将被纳入反洗钱和反恐融资统一监管框架之下。今年10月10日，银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》。该《管理办法》要求，互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的基本义务，一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。二是有效进行客户身份识别。三是提交大额和可疑交易报告。四是开展涉恐名单监控。五是保存客户身份资料和交易记录。办法自2019年1月1日起施行。

特朗普是在回应近日多艘油轮在阿联酋领海遭到蓄意破坏的问题时做出上述表态的。据路透社报道，阿联酋外交部12日称，四艘油轮在霍尔木兹海峡外的富查伊拉酋长国附近遭到破坏。《纽约时报》13日介绍道，其中两艘油轮来自沙特，一艘来自一家挪威公司，第四艘船则属于阿联酋。尽管没有造成人员伤亡，伊朗方面也正竭力撇清与此事的关系，但这还是使得本就紧张的地区局势火上浇油。

北京天道诚财务顾问分析，大额交易是指用户通过金融机构或支付机构发生的达到央行规定大额金额的交易，按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，报告大额交易是金融机构及支付机构应当履行的三项核心反洗钱义务之一，也为央行依法开展反洗钱资金交易监测分析奠定坚实的数据基础；央行以此数据基础开展主动分析、协查分析和国际互协查，依法向执法部门移送案件线索，与相关部门一起预防洗钱、恐怖融资行为，维护国家金融安全。

油轮事件爆发前，中东地区已经笼罩上了冲突的阴云。上周，美国派出了“林肯”号航空母舰打击群和一支轰炸机特遣部队向中东地区进发，目标是“威慑伊朗”。美国调兵遣将在海湾地区摩拳擦掌之际，美国的欧洲盟友则在竭力呼吁美方保持“最大限度的克制”。《半岛电视台》14日报道称，在美国国务卿蓬佩奥突访布鲁塞尔，与欧盟讨论所谓的伊朗威胁期间，欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼在与其会晤后强调了对话的重要性。

香港恒生指数收跌0.69%，报28397.74点。欧洲股市上扬，欧洲斯托克50指数涨0.36%，英国富时100指数涨0.58%，法国CAC40指数涨0.53%，德国DAX指数涨0.33%。WTI原油涨0.79%，报56.46美元/桶；布伦特原油涨0.58%，报63.626美元/桶。

京衡律师上海事务所副主任、高级合伙人邓学平表示，非法吸收居民存款可以是项目融资，项目是真实存在的，而且还有可能赚钱，之后可以分红返利，而集资诈骗是集资者将钱款占为己有或卷款逃跑。二者在处罚上的差别在于非法吸收公众存款罪，最重处10年徒刑；集资诈骗罪，最高处死刑。