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据犯罪嫌疑人施某供述，其原本供职于某工厂，后在网络赌博时收到赌友高价求购银行卡的信息。沉迷赌博的施某发现这个“发财门路”后，还专门前往东南亚某国接触上线买家。见到施某通过此途径“轻松赚钱”并购买了别墅，不少亲友主动发展下线，最终形成了主要成员超20人的非法提供买卖银行卡团伙。目前，番禺警方已将施某等22人依法刑事拘留。

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不过，需要指出的是，设立投资管理型村镇银行并非未来村镇银行的必选项。《通知》也明确，主发起人也可以在现行政策范围内，选择采取其他可行有效的管理模式。有分析指出，落地投资管理行模式会涉及到村镇银行的股权从一个机构转移到另一个机构，以及新机构的注册资本规模等问题，而这又与原有模式下公司章程、股东协议和股东的资本实力等有关，并非所有村镇银行都适合设立投资管理行。

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